Eagle Pass, Texas – Two Eagle Pass women were arrested Friday, May 26, on a four-count indictment related to their alleged scheme to defraud and embezzle money from their employer, a Texas-based trucking company headquartered in Eagle Pass.
According to court documents, Dina Maldonado Morales, 42, and Laura Ballesteros Haby, 52, allegedly used their positions with MH Group to divert the company’s customer account receivable payments to their own bank accounts. The total amount of the embezzled, diverted and stolen funds between July 2017 and April 2019 is alleged to have been approximately $1.4 million.
Both Morales and Haby are charged with one count of conspiracy to commit wire fraud and three counts of wire fraud and aiding and abetting wire fraud. The defendants made their initial court appearances on Tuesday before U.S. Magistrate Judge Collis White of the U.S. District Court for the Western District of Texas.
If convicted, they each face a maximum penalty of 20 years in prison on the conspiracy count and 20 years in prison on the three wire fraud and aiding and abetting counts. A federal district court judge will determine any sentence after considering the U.S. Sentencing Guidelines and other statutory factors.
U.S. Attorney Jaime Esparza of the Western District of Texas and Acting Special Agent in Charge Craig Larrabee of the Homeland Security Investigations San Antonio Division made the announcement.
HSI is investigating the case. Assistant U.S. Attorneys Rex Beasley and Izaak Bruce are prosecuting the case.
An indictment is merely an allegation and all defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.
Dos empleadas de compañia de transporte
arrestadas por presunto fraude electrónico
Eagle Pass, Texas – Dos mujeres de Eagle Pass fueron arrestadas el viernes 26 de mayo por una acusación formal de cuatro cargos relacionada con su presunto plan para defraudar y malversar dinero de su empleador, una empresa de camiones con sede en Texas y sede en Eagle Pass.
Según documentos judiciales, Dina Maldonado Morales, de 42 años, y Laura Ballesteros Haby, de 52, supuestamente usaron sus cargos en MH Group para desviar los pagos de las cuentas por cobrar de los clientes de la empresa a sus propias cuentas bancarias. Se alega que el monto total de los fondos malversados, desviados y robados entre julio de 2017 y abril de 2019 fue de aproximadamente $1.4 millones.
Tanto Morales como Haby están acusados de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y tres cargos de fraude electrónico y complicidad en fraude electrónico. Los acusados hicieron sus comparecencias iniciales ante el tribunal el martes ante el juez magistrado de los EE. UU. Collis White del Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Oeste de Texas.
Si son declarados culpables, cada uno de ellos enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por el cargo de conspiración y 20 años de prisión por los cargos de fraude de tres cables y complicidad. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
El fiscal federal Jaime Esparza del Distrito Oeste de Texas y el agente especial interino a cargo Craig Larrabee de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional de San Antonio hicieron el anuncio.
HSI está investigando el caso. Los fiscales federales adjuntos Rex Beasley e Izaak Bruce están procesando el caso.
Una acusación es simplemente una acusación y se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.